• Dernier
  • Tendance
  • Tout
Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia

Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia

novembre 22, 2022
Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

mars 22, 2023
Baye Mass victime de menaces et de piratage

Baye Mass victime de menaces et de piratage

mars 22, 2023
Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

mars 22, 2023
Keur Massar : Convoqué par la gendarmerie, le maire Bilal Diatta appelle à la résistance

Keur Massar : Convoqué par la gendarmerie, le maire Bilal Diatta appelle à la résistance

mars 22, 2023
Nafissatou Diallo : “Pourquoi Karim Wade sera candidat”

Nafissatou Diallo : “Pourquoi Karim Wade sera candidat”

mars 22, 2023
DAMCAM célèbre les femmes

DAMCAM célèbre les femmes

mars 21, 2023
Inculpé pour deux chefs d’accusation : Hadjibou Soumaré libéré et placé sous contrôle judiciaire

Inculpé pour deux chefs d’accusation : Hadjibou Soumaré libéré et placé sous contrôle judiciaire

mars 10, 2023
Dakar Dem Dikk : Les agents agitent le spectre d’une grève

Dakar Dem Dikk : Les agents agitent le spectre d’une grève

mars 6, 2023
Violation des règles de transparence et de démocratie : M. le Président Macky Sall vous n’avez pas ce droit ! (Par Bougane Guèye Dani)

Violation des règles de transparence et de démocratie : M. le Président Macky Sall vous n’avez pas ce droit ! (Par Bougane Guèye Dani)

mars 6, 2023
Le journaliste Pape Ndiaye déféré : Vers l’ouverture d’une information judiciaire

Le journaliste Pape Ndiaye déféré : Vers l’ouverture d’une information judiciaire

mars 6, 2023
Cadeau de Macky Sall à Marine Lepen : Les jeunes cadres républicains de Thiès répondent à Hadjibou Soumaré

Cadeau de Macky Sall à Marine Lepen : Les jeunes cadres républicains de Thiès répondent à Hadjibou Soumaré

mars 6, 2023
CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et file en finale

CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et file en finale

mars 6, 2023
  • About
  • Contact
vendredi, mars 24, 2023
  • Login
KEDINFO
  • Sociéte
    Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

    Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

    Baye Mass victime de menaces et de piratage

    Baye Mass victime de menaces et de piratage

    Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

    Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

    DAMCAM célèbre les femmes

    DAMCAM célèbre les femmes

    Inculpé pour deux chefs d’accusation : Hadjibou Soumaré libéré et placé sous contrôle judiciaire

    Inculpé pour deux chefs d’accusation : Hadjibou Soumaré libéré et placé sous contrôle judiciaire

    Dakar Dem Dikk : Les agents agitent le spectre d’une grève

    Dakar Dem Dikk : Les agents agitent le spectre d’une grève

    Kaolack: Trois bergers réclament 1 million F CFA pour restituer 25 bœufs volés

    Kaolack: Trois bergers réclament 1 million F CFA pour restituer 25 bœufs volés

    Le chef d’accusation retenu contre Guy Marius et Cie

    Le chef d’accusation retenu contre Guy Marius et Cie

    Soldats sénégalais tués au Mali : Sidiki Kaba annonce des mesures pour les familles de victimes

    Soldats sénégalais tués au Mali : Sidiki Kaba annonce des mesures pour les familles de victimes

  • Economie

    Prévision de croissance en 2023 : Le Sénégal leader en Afrique

    Usines de fabrication de farine de poisson : « Un mal nécessaire », selon le Pr Abdoulaye Diouf de IUPA

    Usines de fabrication de farine de poisson : « Un mal nécessaire », selon le Pr Abdoulaye Diouf de IUPA

    Afrique : Terrain de chasse des grandes puissances

    Afrique : Terrain de chasse des grandes puissances

    Or, Zircon, Phosphate… : Les chiffres clés du secteur minier sénégalais

    Or, Zircon, Phosphate… : Les chiffres clés du secteur minier sénégalais

    Création de la monnaie Eco : ça ne bouge pas à la Cédéao

    Création de la monnaie Eco : ça ne bouge pas à la Cédéao

    Ziguinchor – Libération des 35 prévenus de la manif du 17 juin : GMS et Cie vont-ils marcher ce mercredi ?

    Ziguinchor – Libération des 35 prévenus de la manif du 17 juin : GMS et Cie vont-ils marcher ce mercredi ?

    Nomination : Adji Sokhna Mbaye, Directrice générale de la Boad Titrisation

    Nomination : Adji Sokhna Mbaye, Directrice générale de la Boad Titrisation

    Prix du carburant : Les arguments circonstanciels du gouvernement

    Prix du carburant : Les arguments circonstanciels du gouvernement

    Guerre en Ukraine : Les risques sur le Sénégal

    Guerre en Ukraine : Les risques sur le Sénégal

  • Politique
    Keur Massar : Convoqué par la gendarmerie, le maire Bilal Diatta appelle à la résistance

    Keur Massar : Convoqué par la gendarmerie, le maire Bilal Diatta appelle à la résistance

    Nafissatou Diallo : “Pourquoi Karim Wade sera candidat”

    Nafissatou Diallo : “Pourquoi Karim Wade sera candidat”

    Le journaliste Pape Ndiaye déféré : Vers l’ouverture d’une information judiciaire

    Le journaliste Pape Ndiaye déféré : Vers l’ouverture d’une information judiciaire

    Cadeau de Macky Sall à Marine Lepen : Les jeunes cadres républicains de Thiès répondent à Hadjibou Soumaré

    Cadeau de Macky Sall à Marine Lepen : Les jeunes cadres républicains de Thiès répondent à Hadjibou Soumaré

    Tivaouane : Le préfet autorise la manifestation de Pastef, prévue ce dimanche

    Tivaouane : Le préfet autorise la manifestation de Pastef, prévue ce dimanche

    Sédhiou : Macky Sall lance les travaux du Conseil des ministres décentralisé

    Sédhiou : Macky Sall lance les travaux du Conseil des ministres décentralisé

    Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : Seydi Gassama agite la présence d’éléments israéliens

    Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : Seydi Gassama agite la présence d’éléments israéliens

    Macky Sall-Ousmane Sonko : petit rappel des règles du jeu

    Macky Sall-Ousmane Sonko : petit rappel des règles du jeu

    AFP : la section des Sicap favorable à une candidature du parti en 2024

    AFP : la section des Sicap favorable à une candidature du parti en 2024

  • Faits-divers
    Mboro: Son patron refuse de lui payer son salaire, le pêcheur lui vole un mouton

    Mboro: Son patron refuse de lui payer son salaire, le pêcheur lui vole un mouton

    Koungheul : Un commerçant transforme sa maison en lieu de vente de yamba

    Koungheul : Un commerçant transforme sa maison en lieu de vente de yamba

    Le gérant de fast-food, l’épouse, l’amante et la sextape dans le restaurant

    Le gérant de fast-food, l’épouse, l’amante et la sextape dans le restaurant

    Double meurtre à Tivaouane: Pourquoi la dame suspectée s’est  »vengée » contre la grand-mère des victimes?

    Double meurtre à Tivaouane: Pourquoi la dame suspectée s’est  »vengée » contre la grand-mère des victimes?

    Chambre criminelle : le gérant de fast-food poignarde à mort son client pour un billet de 1000 F CFA

    Chambre criminelle : le gérant de fast-food poignarde à mort son client pour un billet de 1000 F CFA

    Guinaw Rails : le récit de la mort atroce d’une fillette de 15 mois retrouvée dans une fosse

    Guinaw Rails : le récit de la mort atroce d’une fillette de 15 mois retrouvée dans une fosse

    Mbour : Elle traite le grand frère de son mari d’homosexuel, qui lui assène un tesson de bouteille

    Mbour : Elle traite le grand frère de son mari d’homosexuel, qui lui assène un tesson de bouteille

    Escroquerie à Thiès : La police saisit une grosse somme d’argent sur un Camerounais

    Escroquerie à Thiès : La police saisit une grosse somme d’argent sur un Camerounais

    Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia

    Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia

  • Santé
    ACTIVITES DE DAMCAM A KEDOUGOU

    ACTIVITES DE DAMCAM A KEDOUGOU

    JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE:   Le projet Damcam fête les filles à Bandafassi

    JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE: Le projet Damcam fête les filles à Bandafassi

    Le Dantec : comment l’Etat peut reconstruire l’hôpital sans vendre 3 ha du site

    Le Dantec : comment l’Etat peut reconstruire l’hôpital sans vendre 3 ha du site

    Sédhiou : Comment l’initiative « Ndiatigué » contribue à la réduction des décès maternels

    Sédhiou : Comment l’initiative « Ndiatigué » contribue à la réduction des décès maternels

    OIM accompagne le ministère de la santé et de l’action sociale

    OIM accompagne le ministère de la santé et de l’action sociale

    Travailleurs en grève à l’hôpital régional de Kolda :  » Il n’y a pas de recrutement de faux médecins ici  » (Directeur)

    Travailleurs en grève à l’hôpital régional de Kolda :  » Il n’y a pas de recrutement de faux médecins ici  » (Directeur)

    Une première à Louga : Alsar de Racine Sy a réussi ses journées médicales

    Une première à Louga : Alsar de Racine Sy a réussi ses journées médicales

    Jugé “trompeur” et “discriminatoire”: le nom de la variole du singe devrait bientôt changer

    Jugé “trompeur” et “discriminatoire”: le nom de la variole du singe devrait bientôt changer

    DAMCAM fait son bilan après 3 ans d’activité.

    DAMCAM fait son bilan après 3 ans d’activité.

  • Sport
    CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et file en finale

    CAN U20 : Le Sénégal corrige la Tunisie et file en finale

    Le Bayern répond à Dortmund dans le duel à distance au sommet, Mané joue une demi heure

    Le Bayern répond à Dortmund dans le duel à distance au sommet, Mané joue une demi heure

    Sadio Mané annonce d’autres stars en Bundesliga et révèle une confidence de Cristiano Ronaldo sur le Bayern

    Sadio Mané annonce d’autres stars en Bundesliga et révèle une confidence de Cristiano Ronaldo sur le Bayern

    Liverpool en grande difficulté après le départ de Sadio Mané : Les aveux de Klopp

    Liverpool en grande difficulté après le départ de Sadio Mané : Les aveux de Klopp

    Fifagate: Gianni Infantino entendu par les procureurs extraordinaires

    Fifagate: Gianni Infantino entendu par les procureurs extraordinaires

    Sortie sur Zidane: la classe politique française demande le départ de Noel Le Graet

    Sortie sur Zidane: la classe politique française demande le départ de Noel Le Graet

    Chan-2023 en Algérie : Le Maroc, champion en titre, menace de boycotter le tournoi

    Chan-2023 en Algérie : Le Maroc, champion en titre, menace de boycotter le tournoi

    Coupe du Monde : Ce « coup de froid » qui touche des joueurs de l’Équipe de France

    Coupe du Monde : Ce « coup de froid » qui touche des joueurs de l’Équipe de France

    Macky Sall fixe à Aliou Cissé un nouvel objectif

    Macky Sall fixe à Aliou Cissé un nouvel objectif

No Result
View All Result
KEDINFO
No Result
View All Result
Accueil Faits-divers

Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia

Par kedinfo
novembre 22, 2022
dans Faits-divers
0
Affaire des 6 milliards F CFA volés : Orabank sur les traces d’une mafia
491
PARTAGES
1.4k
VUES
Partager sur FacebookPartager sur WhatsappPartager sur Linkedin
Le détournement de plus de 6 milliards F CFA à Orabank est loin de son épilogue. Selon « Libération » qui rapporte l’information dans son édition du jour, il s’agit d’un banditisme financier sans précédent bâti sur un système de flux financiers bidon, de prête-noms, de complicités internes, de clients fictifs, de sociétés-écrans…
 
L’enquête sur le détournement au préjudice d’Orabank suit son cours. Il s’est avéré que Moussa Ndiaye de la société Sam Sam SARL, le beau-fils d’un haut dignitaire d’une grande confrérie religieuse, est le présumé cerveau de cette affaire de plus de six milliards F CFA.
 
Selon nos confrères, l’opérateur économique a été interpellé par la banque avant le dépôt de la plainte. Moussa Ndiaye  a prétendu que les sommes tirées des chèques reçus de ses supposés clients, notamment la Compagnie de commerce et d’industrie SA, Tiema Transit et Sogeci Company SA étaient destinées à l’achat d’huile à un prix intéressant, puis à la revente pour réaliser ainsi des marges importantes, alors que la situation des comptes des tirés ne permettent pas la couverture de l’ensemble des chèques remis à l’encaissement avec crédit immédiat, lesquels, du reste, ont tous fait l’objet de rejet pour défaut de provision à la même période, informe-t-elle.
 
Les mis en cause ont commencé à solliciter des remises de chèque avec crédit immédiat et procédé à des retraits d’espèces qu’ils prétextaient remettre à leurs prétendus fournisseurs, mais qui, en réalité, servaient à rembourser les emprunts antérieurs de leurs complices et co-auteurs.
 
Ainsi, après avoir amadoué leur chargé de compte, les présumés coupables  ont commencé à multiplier les prêts transactions sur une période de quatre mois, faisant ainsi croire que leurs activités étaient florissantes avec des mouvements de crédits de plus de 40 milliards F CFA sur les différents comptes ouverts à Orabank.
 
À en croire le journal, ce procédé n’était qu’un écran servant à dissimuler les opérations commerciales et de faire passer pour des gains des sommes issues de nouvelles remises de chèques avec crédit immédiat.
 
D’après l’enquête en cours diligentée par la Direction des investigations criminelles, certaines entreprises mises en cause seraient des prête-noms. Car, lit-on dans les colonnes du journal, toutes les personnes concernées sont nées dans la même zone et n’ont pas plus de 24 ans. Donc, il est clair que  cette mafia a pu se dérouler grâce à des complices internes. C’est pourquoi le comité de crédit d’Orabank  a été dissous.

Partager :

  • Twitter
  • Facebook
Share196SendShare34
kedinfo

kedinfo

  • Tendance
  • Comments
  • Dernier
Ukraine vs Russie : La guerre est lancée

Ukraine vs Russie : La guerre est lancée

février 24, 2022
Kédougou : Accident mortel sur la route de Salémata

Kédougou : Accident mortel sur la route de Salémata

juin 29, 2021
Liverpool cartonne Leeds et revient à trois points de City

Liverpool cartonne Leeds et revient à trois points de City

février 24, 2022
Olympique Lyonnais : Ousseynou Ndiaye rejoint Orléans jusqu’à 2023

Olympique Lyonnais : Ousseynou Ndiaye rejoint Orléans jusqu’à 2023

1
HÔPITAL FANN : Un patient guéri de la Covid-19 offre du matériel de réanimation d’une valeur de 15 millions

HÔPITAL FANN : Un patient guéri de la Covid-19 offre du matériel de réanimation d’une valeur de 15 millions

0
Edouard Mendy :  »The Wall of Chelsea », de l’ombre à la lumière

Edouard Mendy :  »The Wall of Chelsea », de l’ombre à la lumière

0
Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

Escroquerie et abus de confiance portant sur 40 millions F CFA : Arabi Niass condamné

mars 22, 2023
Baye Mass victime de menaces et de piratage

Baye Mass victime de menaces et de piratage

mars 22, 2023
Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

Podor / L’accès à l’eau : un véritable casse-tête pour certaines populations

mars 22, 2023
KEDINFO

©2019 kedinfo

Navigate Site

  • About
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Sociéte
  • Economie
  • Politique
  • Faits-divers
  • Santé
  • Sport

©2019 kedinfo

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist